الوسم: المعاملات النقدية

يعتبر غسيل الأموال جريمة منتشرة ومعقدة تنطوي على حركة الأموال غير المشروعة من خلال النظام المالي. مما يجعل من الصعب تتبع وتحديد المصدر الأصلي للأموال. ولمكافحة غسيل الأموال، تم وضع…