دور المدققين في منع غسل الأموال
يعتبر غسيل الأموال جريمة منتشرة ومعقدة تنطوي على حركة الأموال غير المشروعة من خلال النظام المالي. مما يجعل من الصعب تتبع وتحديد المصدر الأصلي للأموال. ولمكافحة غسيل الأموال، تم وضع…
المقدمة – فن وعلم حجوزات الفنادق
عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للسفر فإن حجوزات الفنادق هي عنصر أساسي في العملية. وبالنسبة لموظفي وكالات السفر يعد فهم خصوصيات، وعموميات حجوزات الفنادق أمرا أساسيا لتقديم خدمة ممتازة وضمان رضا…
التحقيق المالي والمحاسبة الجنائية
يرتبط التحقيق المالي والمحاسبة الجنائية بصورة وثيقة. إذ يستخدم كل منهما في تحليل البيانات والمعاملات المالية للكشف عن الجرائم المالية المختلفة، مثل الاحتيال والاختلاس وغسل الأموال وغيرها. وتعد التحليلات المالية…
